Fraude Bilionária: Operação mira grupo suspeito de sonegar R$ 25 bilhões em impostos
Uma megaoperação realizada na manhã desta quinta-feira (27) mobilizou agentes de segurança em diversos estados para cumprir mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas ligadas ao setor de combustíveis. A ação tem como foco uma organização criminosa acusada de promover um dos maiores esquemas de sonegação fiscal do país.
Fonte: Brasil de Fato.
Entre os principais alvos está o Grupo Fit, comandado pelo empresário Ricardo Magro, responsável pela Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e por outras empresas do setor. O grupo é apontado como o maior devedor de ICMS de São Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e um dos maiores devedores da União, somando cerca de R$ 25 bilhões em débitos.
De acordo com as investigações, o esquema utilizava uma rede de empresas de fachada para evitar o pagamento de impostos. Mesmo após a imposição de diversos Regimes Especiais de Ofício, o grupo teria continuado a descumprir obrigações tributárias, criando novas estratégias para driblar a fiscalização e distorcer a concorrência no setor de combustíveis.
Segundo o Ministério Público, os beneficiários eram amparados por uma estrutura de colaboradores que abriam sucessivas camadas societárias e financeiras para ocultar responsabilidades e possibilitar a expansão das operações. O dinheiro movimentado passava por holdings, offshores, instituições de pagamento e fundos de investimento, com atuação direta de administradoras e gestoras na blindagem dos bens.
“O objetivo é desarticular um engenhoso esquema de fraude fiscal estruturada que causou enormes prejuízos ao erário de estados e da União, estimados em mais de R$ 26 bilhões já inscritos em dívida ativa”, afirmou o MPSP em nota.
Os investigados podem responder por crimes contra a ordem econômica e tributária, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Justiça determinou ainda o bloqueio imediato de R$ 8,9 bilhões pertencentes aos envolvidos.
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